İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sürdürülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlere ilişkin para hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'deki bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.
Kuyumcu Hesaplarına 150 Milyon Liralık Transfer
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin para hareketleri üzerinde yürüttüğü teknik çalışmalar, yasa dışı bahis operasyonlarından kaynaklanan fonların sistematik biçimde belirli hesaplara yönlendirildiğini gözler önüne serdi. Soruşturmanın odağında Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir kuyumcuya kayıtlı banka hesapları yer aldı. Bu hesapların suç gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldığı belirlendi.
378 Bin Dolarlık Nakit Teslimatta Suçüstü
Soruşturmanın kritik bir aşamasında, para transferleriyle doğrudan bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim alınacağı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Planlanan teslimatta operasyon düzenlendi ve 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Söz konusu suç unsuru paralara da anında el konuldu. Bu ilk yakalama, soruşturmanın daha geniş bir ağa uzanmasının kapısını araladı.
Operasyon Genişledi: Şüpheli Sayısı 12'ye Çıktı
İlk gözaltının ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, para transferlerine aracılık ettiği ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesabı temin ettiği tespit edilen 11 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 12 kişi yakalanmış oldu. Şüphelilerin hem para hareketlerine aracılık ettikleri hem de bu amaçla hesap sağladıkları belirlendi.
Aramalarda Dijital Materyaller ve Banka Belgeleri Ele Geçirildi
Gözaltına alınan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile banka hesaplarına ilişkin belgeler elde edildi. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete de el konuldu. Ele geçirilen dijital materyallerin soruşturmanın seyrini belirleyeceği öngörülüyor.
Şüpheliler Adli Makamlara Sevk Edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, 9 Ekim'de adli makamlara sevk edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreç, şüphelilerin yargı önüne çıkarılmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.
Sıkça Sorulan Sorular
Soruşturmayı hangi birim yürüttü?
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.
Yasa dışı bahis gelirleri hangi hesaplara aktarıldı?
Yaklaşık 150 milyon liralık suç gelirinin Arnavutköy'deki bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Operasyonda kaç kişi gözaltına alındı ve nasıl yakalandılar?
Toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. İlk şüpheli 378 bin 350 dolarlık nakit teslimatta suçüstü yakalanırken, para transferlerine aracılık eden ve hesap temin eden 11 şüpheli daha sonraki çalışmalarla tespit edilerek gözaltına alındı.
Operasyonda hangi varlıklara el konuldu?
Operasyon kapsamında 378 bin 350 dolar nakit para, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu; ayrıca çok sayıda dijital materyal ile banka hesaplarına ilişkin belgeler elde edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ne zaman adli makamlara sevk edildi?
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, 9 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.
