Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Batman merkezli başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Konya, Bilecik, Malatya, Iğdır ve Bitlis olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda hesaplarında toplam 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler İnternet Siteleri Üzerinden Yasa Dışı Bahis Oynattı
Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve mali incelemeler, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kullanıcılara hizmet sunduğunu ve bu süreçte para transferlerine aracılık ettiğini ortaya koydu. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerini organize etmekle kalmayıp bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin gizlenmesine de teknik destek sağladıkları belirlendi.
Suç Gelirleri Elektronik Altyapılarla Finansal Sisteme Sokuldu
Soruşturmacılar, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini meşrulaştırmak amacıyla elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarına başvurduğunu tespit etti. Elde edilen suç gelirlerinin bu kanallar aracılığıyla transfer edildiği ve gizlendiği belirlendi. Şüphelilerin söz konusu gelirleri çeşitli yöntemlerle finansal sisteme dahil ettiği de yapılan incelemeler sonucunda ortaya konuldu.
Hedef Liste Genişletildi: Toplam 119 Şüpheli Yakalandı
Operasyonun ilk aşamasında, hesaplarında 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Baskınlar sırasında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Operasyonun tamamlanmasının ardından daha önce belirlenen 102 kişilik hedef liste yeniden değerlendirilerek genişletildi ve bu süreçte 17 şüpheli daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 119'a ulaştı.
80 Tutuklama, 39 Adli Kontrol
Jandarma birimlerindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından değerlendirilen dosyalar sonucunda şüphelilerden 80'i tutuklanırken 39'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon, yasa dışı bahis ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen koordineli bir çalışmanın ürünü olarak öne çıktı.
Sıkça Sorulan Sorular
Operasyon hangi kurumların koordinasyonuyla yürütüldü?
Operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü.
Operasyon kaç ilde gerçekleştirildi ve bu iller hangileri?
Operasyon Batman merkez olmak üzere toplam 13 ilde gerçekleştirildi. Diğer iller şunlar: İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Konya, Bilecik, Malatya, Iğdır ve Bitlis.
Şüphelilerin hesaplarında ne kadar para hareketi tespit edildi?
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin hesaplarında toplam 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edildi.
Operasyonda kaç kişi yakalandı ve kaçı tutuklandı?
Operasyonun ilk aşamasında 102 şüpheli yakalandı; ardından hedef liste genişletilerek 17 kişi daha gözaltına alındı ve toplam yakalanan şüpheli sayısı 119 oldu. Adliyeye sevk edilenlerin 80'i tutuklanırken 39'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler suç gelirlerini nasıl gizledi?
Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edip gizledikleri ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.
