İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında büyük çaplı bir operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 26'sı yakalanırken Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi henüz ele geçirilemedi.
Soruşturmanın arka planı: SPK raporları ve dört şirket
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular soruşturmanın temel dayanağını oluşturuyor.
İnceleme kapsamına alınan şirketler şunlar: Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL). Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK raporları değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü de vurguladı.
Gözaltına alınan 26 kişi ve görevleri
Operasyon kapsamında yakalanan 26 şüphelinin isimleri ve unvanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tek tek açıklandı. Gözaltındakilerin büyük bölümünün portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve holding bünyesinde görev yaptığı görülüyor.
Çetin GENÇ – Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü
Eren YEŞİLYURT – Eski bürokrat, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü
Fadimenur DEMİR – Alnus Yatırım Menkul Değerler bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm DOĞAN – Atlas Portföy bünyesinde Portföy Yöneticisi
Hakan AVDAN – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Kartal EMÜR – Alnus Yatırım bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa TERZİ – A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Zuhal TOPALOĞLU – Atlas Portföy Yönetimi AŞ Ortağı
Ümit YILMAZ – Banka Portföy Yöneticisi
Seyit Tahir ÖZEK – Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
Konuralp ÖZKAN – Atlas Portföy bünyesinde Çalışan
Rüstem KARAKAYA – Pardus Portföy Yönetimi AŞ Yöneticisi
Furkan AÇAR – Pardus Portföy bünyesinde Portföy Yöneticisi
Neda SOYDAN – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer ERYILMAZ – Hedef Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Zeki KAYAHAN – Hedef Portföy Yönetimi bünyesinde Portföy Yöneticisi
Ali CESUR – Pardus Portföy bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi
Anıl TOKAT – Hedef Portföy Yönetimi bünyesinde Çalışan
Mehmet Selim TUNÇBİLEK – Pardus Portföy bünyesinde Genel Müdür
Ahmet Haluk GÜNER – Pardus Portföy bünyesinde Çalışan
Yasemin YILMAZ – Banka Finans Yöneticisi
Burak POYRAZ – Banka Portföy Yöneticisi
İnan ALTINBAŞ – Altınbaş Holding Yetkilisi
Ayşegül KAYA – Tera Portföy bünyesinde Yönetici
Osman UÇAR – Atlas Portföy Yöneticisi
Canan ÖZDEMİR – Atlas Portföy bünyesinde Portföy Yöneticisi
Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş yakalanamadı
Soruşturmanın en dikkat çekici boyutunu Altınbaş Holding ile ilgili gelişmeler oluşturuyor. Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında gözaltı kararı bulunmasına karşın kendisi henüz yakalanamadı ve arama çalışmaları sürüyor. Kardeşi İnan Altınbaş ise operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 kişi arasında yer alıyor. Öte yandan diğer aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenildi.
Soruşturmada öne çıkan kurum ve şirketler
Gözaltına alınanların görev unvanları incelendiğinde soruşturmanın finans sektöründe geniş bir yelpazeyi kapsadığı görülüyor. Atlas Portföy, Pardus Portföy, Hedef Portföy, Alnus Yatırım, Almus Yatırım, A1 Capital Portföy ve Tera Portföy gibi yatırım ve portföy yönetim kuruluşları ile Altınbaş Holding ve Hedef Holding bu isimler arasında öne çıkıyor. Ayrıca eski bir Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü ile banka çalışanlarının da şüpheliler arasında bulunması dikkat çekiyor.
Başsavcılık, soruşturmanın kapsamı ve diğer ayrıntılar konusunda ek açıklama yapmadı. 31 kişiden 26'sının yakalandığı, 5 kişinin ise arandığı bilgisi şu an için resmi makamlardan gelen son bilgi niteliğini taşıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Fon soruşturması hangi şirketlerin hisselerini kapsıyor?
Soruşturma; Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin işlemleri kapsıyor.
Soruşturmayı hangi kurum yürütüyor?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular ise soruşturmanın temelini oluşturuyor.
Nusret Altınbaş kim ve neden aranıyor?
Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding'in sahibidir. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş, operasyon sırasında yakalanamadı ve arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınan 26 kişi arasında yer alıyor.
Gözaltına alınanlar hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?
Gözaltına alınan 26 kişi ağırlıklı olarak portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve holdinglerin yönetim kademelerinde görev yapıyor. Aralarında eski bir Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü ile banka çalışanları da bulunuyor.
Altınbaş ailesinin mal varlıklarına ne oldu?
Edinilen bilgilere göre Nusret Altınbaş'ın diğer aile fertlerinin tüm mal varlıkları donduruldu. Kardeşi İnan Altınbaş ise soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
