İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında büyük bir operasyon hayata geçirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 26'sı yakalanırken Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın da içinde bulunduğu 5 şüpheli henüz ele geçirilemedi. Soruşturma, portföy yönetim şirketlerinden holding yöneticilerine, eski bürokratlardan banka çalışanlarına kadar geniş bir kesimi kapsıyor.
Soruşturmanın arka planı: SPK raporları ve dört şirket
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda dört şirketin paylarına ilişkin inceleme başlatıldı. Bu şirketler; Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) olarak sıralandı. Başsavcılık, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ile SPK raporlarının değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Gözaltına alınan 26 kişi ve görevleri
Operasyon kapsamında yakalanan 26 şüphelinin isimleri ve unvanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tek tek kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltındaki isimler şu şekilde sıralandı:
Çetin Genç – Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü
Eren Yeşilyurt – Eski bürokrat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü
Fadimenur Demir – Alnus Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm Doğan – Atlas Portföy'de Portföy Yöneticisi
Hakan Avdan – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Kartal Emür – Alnus Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Terzi – A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Zuhal Topaloğlu – Atlas Portföy Yönetimi AŞ Ortağı
Ümit Yılmaz – Banka Portföy Yöneticisi
Seyit Tahir Özek – Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
Konuralp Özkan – Atlas Portföy'de Çalışan
Rüstem Karakaya – Pardus Portföy Yönetimi AŞ Yöneticisi
Furkan Açar – Pardus Portföy'de Portföy Yöneticisi
Neda Soydan – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Eryılmaz – Hedef Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Zeki Kayahan – Hedef Portföy Yönetimi'nde Portföy Yöneticisi
Ali Cesur – Pardus Portföy'de Yönetim Kurulu Üyesi
Anıl Tokat – Hedef Portföy Yönetimi'nde Çalışan
Mehmet Selim Tunçbilek – Pardus Portföy'de Genel Müdür
Ahmet Haluk Güner – Pardus Portföy'de Çalışan
Yasemin Yılmaz – Banka Finans Yöneticisi
Burak Poyraz – Banka Portföy Yöneticisi
İnan Altınbaş – Altınbaş Holding Yetkilisi
Ayşegül Kaya – Tera Portföy'de Yönetici
Osman Uçar – Atlas Portföy Yöneticisi
Canan Özdemir – Atlas Portföy'de Portföy Yöneticisi
Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş yakalanamadı
Soruşturmanın en dikkat çekici boyutunu Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş oluşturuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen Nusret Altınbaş, operasyon sırasında yakalanamadı ve arama kararıyla birlikte 5 şüpheli arasında yer alıyor. Kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınanlar listesinde yer aldı. Öğrenilen bilgilere göre diğer aile fertlerinin tüm mal varlıkları donduruldu.
Soruşturmanın kapsamı ve kurumsal çeşitlilik
Gözaltı listesi incelendiğinde soruşturmanın ne denli geniş bir ağı kapsadığı açıkça görülüyor. Atlas Portföy, Pardus Portföy, Hedef Portföy, Alnus Yatırım ve Tera Portföy gibi birden fazla portföy yönetim şirketinin çalışan ve yöneticileri işlem görmüş durumda. Bunların yanı sıra A1 Capital Portföy Yönetimi, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Pirnus Yapı Gayrimenkul gibi farklı sektörlerden isimler de soruşturma kapsamında yer alıyor. Eski bir Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü'nün de şüpheliler arasında bulunması soruşturmaya ayrı bir boyut katıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soruşturma hangi kurum tarafından yürütülüyor?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Soruşturma kapsamında hangi şirketlerin payları incelendi?
Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildi.
Toplam kaç kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve kaçı yakalandı?
Toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 26'sı yakalandı; Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş dahil 5 şüpheli ise henüz ele geçirilemedi.
Nusret Altınbaş'ın ailesiyle ilgili ne tür bir işlem yapıldı?
Soruşturma kapsamında Nusret Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Diğer aile fertlerinin ise tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenildi.
Soruşturma hangi kurumun raporları ve başvuruları üzerine başlatıldı?
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda başlatıldı.
