Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. 2022 yılında başlatılan soruşturmada, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin mali faaliyetleri incelendi; toplam güncel değeri yaklaşık 650 milyon TL olan mal varlığı unsurları tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma nasıl yürütüldü?
Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. Saha operasyonlarını ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi. Başsavcılığın açıklamasına göre, 2022'de başlayan süreçte yapılan mali incelemelerde suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen mal varlığı unsurlarının dağılımı şöyle: 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi. Bu varlıkların toplam güncel değeri yaklaşık 650 milyon TL olarak belirlendi. Başsavcılık, söz konusu tutarın incelenen mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerini yansıttığını vurgularken bu tutarın tamamının suç geliri olduğu ya da tamamına el konulduğu yönünde herhangi bir açıklama yapmadı.
Hangi sektörler soruşturma kapsamına alındı?
Başsavcılığın açıklamasında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörlerdeki faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edilmiş olabileceği belirtildi. Bu çerçevede turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörlerindeki ticari işlemler özellikle incelendi. Mali incelemelerde, şirket devirleri ve bunlarla bağlantılı para hareketlerinin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması amacıyla kullanılmış olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.
Başsavcılık, bu değerlendirmelerin soruşturma aşamasındaki tespitlere dayandığını da ayrıca vurguladı. Şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Şirket devirlerindeki şüpheli para hareketleri
Soruşturmada öne çıkan bulgulardan biri, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirmesiyle ilgili. Mali incelemelerde, söz konusu devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bunun yanı sıra şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına dair kayıtlara da rastlandı.
Başsavcılığın değerlendirmesine göre, şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklik yapılmış olmasına karşın ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürmesi, devir işlemlerinin gerçek niteliğine ilişkin şüpheleri güçlendirdi. Bu tespitler, soruşturmanın seyrinde belirleyici bulgular arasında gösterildi.
Eş zamanlı baskınlar ve gözaltılar
Mali incelemelerin tamamlanmasının ardından Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yürütülen aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki çeşitli eşyalara el konuldu. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, 650 milyon TL değerindeki mal varlığının tamamına el konulduğu ya da gözaltına alınan şüphelilerin tutuklandığı yönünde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Soruşturma süreci devam ediyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ilgili birimler tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, incelenen şirketlerin mali kayıtları, devir işlemleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılara ilişkin yeni tespitlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soruşturma ne zaman başlatıldı?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre soruşturma 2022 yılında başlatıldı.
Operasyonda kaç kişi gözaltına alındı?
Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
650 milyon TL'lik mal varlığının tamamına el konuldu mu?
Hayır. Başsavcılık açıklamasında bu tutarın incelenen mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerini ifade ettiği belirtildi; tamamının suç geliri olduğu veya tamamına el konulduğu yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı.
Soruşturmada hangi sektörler incelendi?
Soruşturma kapsamında turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörlerindeki ticari işlemler incelendi. Bu sektörler üzerinden suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
Şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mı?
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Mevcut tespitler soruşturma aşamasına dayanıyor.
