Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yapıldığının tespit edilmesi üzerine 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atanmasına karar verildi.
Savcılık: Para Aklama ve Seçim Süreçlerini Etkileme Bulgularına Bakılıyor
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı bazı şahıslar ile şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için faaliyetlerde bulunduğuna dair tespitler yapıldığı belirtildi. Savcılık ayrıca elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller çerçevesinde şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğünü vurguladı.
Gözaltı kararı kapsamında 29 şüphelinin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, 23 şirkete kayyum atanması da bu operasyonun belirleyici adımları arasında yer aldı.
Soruşturmanın Kapsamı: 32 Şirket, 100 Milyar TL'yi Aşan Transfer
Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Suç örgütü adı verilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi isimler yer alırken söz konusu yapının inşaattan gıdaya, kuyumculuktan denizcilik ve eğitime kadar farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi.
MASAK incelemeleri sonucunda 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise daha önce soruşturmanın dini faaliyetlerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığının altını çizmişti.
İlk Dalga: Alihan Kuriş Dahil 32 Kişi Tutuklandı
Soruşturmanın ilk dalgasında Alihan Kuriş ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutuklamıştı. Kuriş ve beraberindekiler; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri konumundaki Kuriş'in tutuklanmasıyla başlayan süreç, peş peşe gelen operasyonlarla genişlemeye devam etti.
İkinci ve Üçüncü Dalga Operasyonlar
İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.
Üçüncü dalga operasyonda ise ilk iki dalgada elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda hareket edildi. Bu operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Dördüncü dalga, söz konusu zincirin en son halkasını oluşturdu.
Sıkça Sorulan Sorular
Alihan Kuriş soruşturmasında dördüncü dalgada kaç kişi hakkında gözaltı kararı verildi?
Dördüncü dalga operasyonda kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yapıldığının tespit edilmesi üzerine 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı operasyon kapsamında 23 şirkete de kayyum atandı.
Soruşturmada kaç şirketin örgütle bağlantılı olduğu değerlendirildi?
Savcılık açıklamalarına göre suç örgütü adı verilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen toplam 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi isimler yer alıyor.
MASAK incelemelerinde yurt dışına ne kadar para çıkarıldığı tespit edildi?
MASAK incelemeleri kapsamında 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Alihan Kuriş hangi suçlamalarla tutuklandı?
Alihan Kuriş; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandı.
Soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantısı var mı?
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını daha önce açıkça ifade etmişti. Başsavcılık da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğünü belirtti.
