Adalet Bakanlığı, sürdürülen fon soruşturması kapsamında yeni ve kritik bir mali hareket tespit ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli fintech kuruluşu Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira aktarmak istedi. Söz konusu işlem, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.
Swap İşlemi Olarak Bildirilen Transfer
Bakanlık açıklamasında, Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transferin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği ifade edildi. İşlem, 40,9 milyon dolara karşılık gelen bir tutar üzerinden yapılandırılmıştı. Swap işlemleri, iki tarafın belirli bir varlık ya da nakit akışını önceden belirlenen koşullarla karşılıklı olarak değiştirdiği finansal araçlardır.
BDDK İncelemesinde Kritik Tespit
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yürütülen görüşmelerde çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İşleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların, transferin gerçekleştirilmek istendiği sırada henüz hesaba geçmediği belirlendi. Yetkililer, söz konusu tutarın mevcut bir ödeme değil, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığını tespit etti. Bu bulgu, transferin durdurulması kararında belirleyici rol oynadı.
MASAK Devreye Girdi, İşlem Bloke Edildi
BDDK ile yapılan değerlendirmelerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi. Adalet Bakanlığı, bu gelişmeyi fon soruşturması kapsamında tespit edilen yeni bir mali hareket olarak nitelendirdi ve konuya ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.
Hedef Holding ve Soruşturma Süreci
Durdurulması istenen transfer, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istendi. İşlemin hedef noktası olarak belirlenen Swissquote, İsviçre merkezli bir finansal kuruluş olup söz konusu transferin bu kurumun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yapılması planlanıyordu. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması, soruşturmanın kapsamının mali akışları yakından takip etmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi kurum 2 milyar liralık transferi durdurdu?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transferi durdurdu. Bu karar, BDDK ile yapılan görüşmelerin ardından alındı.
Transfer hangi hesaba yapılmak isteniyordu?
Transfer, İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yapılmak isteniyordu.
İşlemin dolar karşılığı ne kadardı?
Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2 milyar liralık işlemin dolar karşılığı 40,9 milyon dolar olarak belirtildi.
Transfer neden durduruldu?
BDDK ile yapılan görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği ve bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı tespit edildi. Bu tespit üzerine MASAK işlemi durdurdu.
İşlem hangi finansal kategori altında bildirilmişti?
Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar liralık işlemin mahiyeti, "swap işlemi" olarak bildirilmişti.
