Fon soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemeler yeni bir gelişmeyle sonuçlandı. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar Türk lirası aktarmak üzere işlem başlattığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ise söz konusu transferi durdurma kararı aldı.
İşlemin Ayrıntıları: 40,9 Milyon Dolar Karşılığı 2 Milyar TL
Tespit edilen mali harekete göre Hedef Yatırım Bankası, 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL aktarmak üzere işlem başlattı. İşlemin hedefi olan Swissquote, merkezi İsviçre'de bulunan bir finansal kuruluş olarak kayıtlara geçti.
BDDK Görüşmelerinde Kritik Tespit
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. İşleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların, işlem anında hesaba henüz geçmediği belirlendi. Yetkililerin aktardığına göre söz konusu tutar, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşımaktadır. Başka bir deyişle, 2 milyar TL'nin karşılığı olarak sunulan döviz miktarı, işlem gerçekleştirilmek istendiği sırada fiilen mevcut değildi.
MASAK Transferi Durdurdu
BDDK ile yürütülen görüşmelerde ortaya çıkan bu tespit üzerine harekete geçen MASAK, 2 milyar TL'lik para transferinin durdurulmasına karar verdi. Söz konusu karar, fon soruşturması sürecinde gerçekleştirilen mali denetimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Hedef Holding ve Fon Soruşturması Süreci
Durdurma kararı, Hedef Holding bünyesindeki yapılara yönelik sürdürülen fon soruşturması kapsamında alındı. Hedef Yatırım Bankası, bu holding çatısı altında faaliyet gösteren finansal kuruluşlardan biri olarak soruşturmanın odağında yer almaya devam ediyor. Söz konusu gelişme, soruşturma sürecinde tespit edilen yeni bir mali hareket olarak kayıtlara geçti.
Sıkça Sorulan Sorular
MASAK hangi işlemi durdurdu?
MASAK, Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik para transferini durdurdu.
İşlemde karşılık olarak gösterilen tutar neydi?
İşlemde karşılık olarak 40,9 milyon dolar gösterildi. Ancak BDDK ile yapılan görüşmelerde bu tutarın hesaba henüz geçmediği ve ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı belirlendi.
Swissquote hangi ülkede faaliyet göstermektedir?
Swissquote, merkezi İsviçre'de bulunan bir finansal kuruluştur. Para transferi, bu kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yapılmak üzere başlatılmıştı.
Bu işlem hangi soruşturma kapsamında tespit edildi?
İşlem, Hedef Holding bünyesine yönelik sürdürülen fon soruşturması kapsamında tespit edildi ve yeni bir mali hareket olarak değerlendirildi.
BDDK bu süreçte ne rol oynadı?
BDDK, yetkilileriyle yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğini ve ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunu bildirdi. Bu bilgi, MASAK'ın durdurma kararı almasında belirleyici bir etken oldu.
