İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde başlatılan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 213 şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin akabinde şüphelilerin büyük çoğunluğu için tutuklama ve adli kontrol talepleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine iletildi.
Soruşturmanın Kapsamı ve Kurumsal Yapı
Soruşturma, birden fazla kurumun eş güdümlü çalışmasıyla yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı ve MİT'in öncülük ettiği süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyon görevini üstlenirken Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi de katkı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. Saha operasyonlarını ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birlikte yürütüyor.
Soruşturmanın uluslararası boyutu, Interpol'ün sürece dahil olmasından da açıkça görülüyor. İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen yapının sınır ötesi uzantıları, soruşturmayı salt bir iç güvenlik meselesinin ötesine taşıyor.
Tespit Edilen Yapı: 25 Şirket, 40 Çağrı Merkezi
Soruşturma sürecinde elde edilen bulgulara göre, yasa dışı forex dolandırıcılığı ağı 25 şirket çatısı altında faaliyet gösteren sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisinden oluşuyor. Bu yapıları yöneten şüpheliler de tespit edilmiş durumda. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin istihdam edildiği belirlendi. Söz konusu yapılanmanın organize ve katmanlı bir düzen içinde işlediği, farklı ülkelerden bireylerin bu ağda yer aldığı anlaşılıyor.
213 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Operasyon kapsamında toplam 213 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini tamamlayan şüpheliler ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra şüphelilerin hukuki durumları belirlenmek üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine taşındı.
133 Tutuklama, 56 Adli Kontrol Talebi
İstanbul Adliyesi'nde yürütülen savcılık işlemlerinin sonucunda şüpheliler üç farklı statüde değerlendirildi. Savcılık, 213 şüpheliden 133'ü için tutuklama talebinde bulunurken 56 kişi için adli kontrol uygulanması talep edildi. Bu iki grup Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Geriye kalan 24 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken tutuklama ve adli kontrol taleplerinin hakimlik tarafından karara bağlanması bekleniyor. Dava, uluslararası boyutu ve geniş şüpheli kitlesiyle dikkat çekici olmayı sürdürüyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu soruşturmayı hangi kurumlar yürütüyor?
Soruşturma, İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi katkı sağlarken saha operasyonlarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri üstleniyor.
Soruşturma kapsamında kaç şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi?
Operasyon kapsamında toplam 213 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tüm şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık kaç kişi için tutuklama talep etti?
Savcılık, 213 şüpheliden 133'ü için tutuklama talebinde bulundu. 56 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kalan 24 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yasa dışı forex ağı nasıl bir yapıdan oluşuyor?
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre ağ, 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisinden oluşuyor. Bu yapılarda çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi; yapıları yöneten şüpheliler de tespit edildi.
Soruşturmanın İsrail bağlantısı nedir?
Kaynak bilgilere göre soruşturma, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülüyor. Bağlantının ayrıntıları kaynakta belirtilmemiş olmakla birlikte soruşturmanın uluslararası niteliği, Interpol'ün sürece dahil edilmesiyle de teyit ediliyor.
