İstanbul'da yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Sulh ceza hakimliğinin kararıyla tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı yer alıyor.
Hakimlik Tutuklama Kararını Onayladı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen üç şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, her üç şüpheli için de tutuklama kararı verdi. Söz konusu kişiler; Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan, yine Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı olarak sıralanıyor.
Soruşturmanın Kapsamı: Hangi Şirketler İnceleme Altında?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkere, soruşturmanın boyutlarını gözler önüne seriyor. Söz konusu müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılık, müzekkerede yalnızca şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini değil, çok daha kapsamlı bir mali izleme istedi. Buna göre ilgili isimlerin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Daha Önce Tutuklanan İsimler
Bu son gelişmeden önce de soruşturma kapsamında çok sayıda isim tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuklananlar şöyle sıralanıyor: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi.
Öte yandan gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında ise polis ekipleri tarafından arama yapıldığı bildirildi.
14 Zanlı Daha Tutuklandı
Soruşturmanın seyrinde bir diğer önemli gelişme olarak, daha önce adliyeye sevk edilen 14 zanlı hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Tutuklanan bu 14 kişinin isimleri şöyle açıklandı: Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.
Bunların yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın yanı sıra Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da bulunuyordu. Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli hakkında ise tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturma Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturması tüm hızıyla sürmektedir. Tutuklu sayısının giderek arttığı bu süreçte, MASAK'a gönderilen müzekkere çerçevesinde mali verilerin toplanmasına devam edildiği anlaşılmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Tutuklanan son 3 isim kimler?
En son tutuklanan üç kişi şunlar: Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı. Sulh ceza hakimliği, her üç şüpheli için tutuklama kararını onayladı.
Soruşturmayı hangi birim yürütüyor?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Soruşturma kapsamında hangi şirketler inceleniyor?
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkerede adı geçen şirketler şunlar: Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşları.
MASAK'a ne tür bilgiler talep edildi?
17 Eylül tarihli müzekkerede; ilgili şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespiti, 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında serbest bırakılan isimler var mı?
Evet. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
