Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Maslak (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler doğrultusunda finansal sistemin bütünlüğünü korumak ve şüpheli malvarlığı hareketlerini engellemek amacıyla kritik çalışmalara imza attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, incelenen yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlı olduğu dönemlere ait pay sahibi bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bu kapsamda, belirlenen şirketlerde görev yapan yöneticilerin finansal hareketlerine dair hazırlanan analiz raporları da ilgili makamlara sunuldu.
İncelenen Kurumsal Yapılar ve Yönetici Profili
Yürütülen çalışmanın odak noktasında, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı ve ilişkili finansal birimleri yer alıyor. Söz konusu şirketlerde geçmişte veya günümüzde görev yapmış ya da halen aktif olarak çalışan toplam 117 yöneticinin mali akışları titizlikle inceleniyor. MASAK tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı değerlendirme sürecinde, her bir yöneticiye ait finansal hareketler detaylıca analiz edildi ve sonuçları içeren 2 ayrı rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
İnceleme sürecinin devam ettiği belirtilirken, söz konusu kişilerden biriyle ilgili özel bir durumun da masada olduğu ifade ediliyor. Bir yönetici hakkında malvarlığının yurtdışına veya başka kanallara aktarılmasına yönelik ciddi şüphelerin ortaya çıkması üzerine, ayrıntılı ve bütünsel bir inceleme yürütüldü. Bu özel çalışma neticesinde hazırlanan 1 adet analiz raporu da Başsavcılığın bilgisine sunuldu.
TEFAS Dışı Dönem Kayıtları ve Kazanç Analizleri
Fon yönetimine ilişkin inceleme süreçlerinde, özellikle TEFAS platformu üzerinden işlem görmeyen veya yatırımcı erişiminin sınırlı kaldığı dönemler öncelikli olarak ele alındı. Bu tarihsel veri setlerinde yer alan pay sahipleri listesine dair bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara eksiksiz şekilde iletilmiş durumda. Veri paylaşımının ardından, söz konusu kişilerin fonlardaki giriş ve çıkış işlemlerine, ayrıca elde ettikleri getiri ve kazançlara yönelik teknik analizler ve detaylı incelemeler sürdürülüyor.
Sektör Çapında Sıkılaştırılan Denetim Mekanizmaları
MASAK tarafından devreye alınan yeni kontrol çerçevesi, sadece bankaları değil, sermaye piyasası aracı kurumlarını, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ve ödeme ile elektronik para kuruluşlarını da kapsıyor. İnceleme kapsamındaki şahısların tüm finansal hareketleri bu kurumlardaki sıkılaştırılmış izleme protokolleriyle yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına yapılacak fon aktarımları, yüksek tutarlı nakit işlemler ve piyasa standartlarına aykırı olağan dışı finansal hareketler için işlem bazlı katı kontroller uygulanıyor. Bu sayede, potansiyel malvarlığı kaçırma girişimlerinin erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor.
Duran İşlemler ve Başsavcılığa Bildirim Süreci
Aktifleştirilen sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları, somut sonuçlar vermeye başladı. Ekonomim'in haberine dayandırılan bilgilere göre, uygulanan işlem bazlı kontroller neticesinde 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Bloke edilen ve aksatılan bu finansal hareketlerin tümüne dair detaylı bildirimler doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı. Sermaye piyasasındaki adli ve idari inceleme süreci, finansal sistemin şeffaflığının artırılması ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürülecek.
Sıkça Sorulan Sorular
MASAK hangi şirketlerin yöneticilerini inceledi?
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan yöneticiler incelenmiştir.
Toplam kaç yönetici hakkında analiz raporu hazırlandı?
Toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 analiz raporu gönderildi. Ayrıca bir yönetici için ayrıca 1 rapor daha sunulmuştur.
Tefas dışında kalan dönemlere nasıl yaklaşılıyor?
Fonların TEFAS'ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine dair bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletilmiş, giriş-çıkış işlemleri ve kazançlar üzerindeki incelemeler devam etmektedir.
Hangi finansal kurumlarda kontroller sıkılaştırıldı?
Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınmıştır.
Durdurulan işlem teşebbüsünün tutarı nedir?
21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulmuş ve söz konusu işlemler Başsavcılığa bildirilmiştir.
