İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmanın geçmişine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilen müzekkere ve önceki aşamalarda verilen tutuklama kararlarına dair detaylar da kaynakta yer aldı.
20 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi
Kaynakta yer alan bilgilere göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:
Ali Serhat Tüzün
Ali Yöney
Alper Tunga Sagu Burak
Burak Sevindik
Fırat Kerim Ersoy
Gökhan Koçyiğit
Gürsel Akça
İdris Çakır
Jeremy Etienne Debost
Tahir Fatih Mutlu
Mücahit Acaralp
Nil Özalp
Tuncer Köklü
Yasemin Yavuz Koçyiğit
Ali Göl
Hüseyin Emre Güner
İhsan Çimen
Mesut Yalım
Osman Sungur
Erol Demirbaş
Kaynakta, bu 20 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bilgisi dışında, sevk gerekçesine ilişkin ek bir detaya yer verilmedi.
MASAK'a Gönderilen Müzekkere ve İnceleme Talebi
Fon soruşturmasının geçmişine ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereye yer verildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi talep edildi.
Müzekkerede ayrıca söz konusu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Bununla birlikte 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Kaynakta müzekkereye ilişkin bu talepler dışında ek bir içerik aktarılmadı.
Soruşturmanın Önceki Aşamalarında Tutuklanan İsimler
Soruşturmanın önceki aşamalarında bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği, bazı şüphelilerin ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaynağa göre, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 65'e yükseldiği bildirilmişti.
TBB Başkanı Çakar'dan Bankacılık Sektörüne İlişkin Değerlendirme
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisinin olup olmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıt da kaynakta yer aldı.
Çakar, "Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para. O nedenle bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil" dedi. Kaynakta Çakar'ın açıklamasına ilişkin başka bir ifade yer almadı.
Sıkça Sorulan Sorular
Fon soruşturmasını hangi birim yürütüyor?
Kaynağa göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine kaç şüpheli sevk edildi?
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
MASAK'a gönderilen müzekkerede ne talep edildi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi, yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce kaç şüpheli tutuklanmıştı?
Kaynakta, soruşturmanın devamında Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiği ve böylece tutuklanan şüpheli sayısının 65'e yükseldiğinin bildirildiği aktarıldı.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ne açıklama yaptı?
Alpaslan Çakar, fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisine ilişkin soruya, bankacılık sektörüne negatif yansıma beklemediklerini, pazarın aynı pazar olduğunu, oradan çıkan paranın bankacılık sektörüne girdiğini ve sistemin içinde kaldığını, bu nedenle bankacılık sektörünü negatif etkilemesinin söz konusu olmadığını söyledi.
