Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firma yetkilisinin şikayeti üzerine harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından kuyumculuk sektörünü derinden sarsan büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Soruşturma sürecinde ortaya çıkan yöntem, hem boyutu hem de işleyişi bakımından dikkat çekici nitelikte.
'Anadolu'da Satacağız' Yalanıyla Kurulan Tuzak
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şebeke, O.K. ve H.K. adlı iki kişinin liderliğinde hareket etti. Örgüt, üçüncü kişiler üzerine tesis edilen paravan iş yerlerini birer aracı olarak kullandı. Şüpheliler, Kuyumcukent'teki firmalara yaklaşarak topladıkları takıları Anadolu'da satacaklarını ileri sürdü. Bu bahane üzerine piyasadan işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi milyonlarca lira değerindeki ziynet eşyaları temin edildi.
Takılar Eritilip Saf Altına Dönüştürüldü
Şebekenin yöntemi bu noktada alışılmışın çok dışına çıktı. Toplanan işlenmiş takılar, olduğu gibi satılmak yerine çete bünyesindeki atölyelere taşındı ve burada eritilerek saf altın haline getirildi. Böylece ziynet eşyalarının işçilik değeri de dahil olmak üzere tüm katma değeri yok edilmiş, ürünler ham altın olarak yeniden piyasaya sürülmüş oldu.
Güven İnşa Edip Borç Limitini Yükselttiler, Sonra 'İflas' Dediler
Şebeke, mağdurların şüphe duymalarını engellemek için sistematik bir güven inşa süreci izledi. Başlangıçta küçük miktarlarda ödemeler yapılarak firmalar elde tutuldu; sözde satış işlemleri gösterilerek mağdurların borç limitleri kademeli olarak artırıldı. Süreç büyük miktarlara ulaştığında ise şebeke mağdurları bir araya toplayarak iflas ettiklerini açıkladı ve piyasayı dolandırdı. Soruşturma kapsamındaki tespitlere göre çetenin bu yöntemle yol açtığı toplam mağduriyet 64 kilogram has altın karşılığına ulaştı.
İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde Eş Zamanlı Operasyon
Polis ekiplerinin uzun soluklu teknik ve fiziki takibinin tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde belirlenen 45 konut ile 3 iş yeri olmak üzere toplam 48 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Haklarında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından soruşturma yürütülen 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı.
18 Araç ve 13 Gayrimenkule Mahkeme Kararıyla El Konuldu
Operasyonun adli boyutunda şüphelilerin finansal varlıkları da hedef alındı. Mahkeme kararıyla şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarına, tüm hak ve alacaklarına, 18 adet taşıta ve 13 adet gayrimenkule el konuldu. Böylece çete üyelerinin ekonomik hareket alanı da büyük ölçüde daraltılmış oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
Operasyonu hangi savcılık yürüttü?
Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Saha uygulaması ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Şikayetçi firmalar kimlerdir?
Şikayetçiler, İstanbul Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firma yetkilisinden oluşmaktadır. Kaynak metinde bu firmaların isimleri belirtilmemiştir.
Şebeke hangi yöntemi kullandı?
Şebeke, piyasadan 'Anadolu'da satacağız' bahanesiyle topladığı işçilikli ziynet eşyalarını kendi atölyelerinde eritip saf altına dönüştürdü. Mağdurların güvenini kazanmak için başlangıçta küçük ödemeler yaparak borç limitlerini kademeli artırdı; ardından iflas ettiğini açıklayarak piyasayı dolandırdı.
Operasyonda kaç adrese baskın düzenlendi ve hangi illerde gerçekleşti?
Operasyon İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı yürütüldü. 45 konut ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 48 adrese baskın düzenlendi.
El konulan varlıklar nelerdir?
Mahkeme kararıyla şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarına, tüm hak ve alacaklarına, 18 adet taşıta ve 13 adet gayrimenkule el konuldu.
